Nuestra empresa ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo con los requisitos legales aplicables para prevenir, detectar y responder ante conductas delictivas potenciales.
Objetivos
Nuestro Modelo de Prevención de Delitos tiene como objetivo:
- Prevenir la comisión de delitos que puedan generar responsabilidad penal corporativa
- Establecer controles y procedimientos claros para mitigar riesgos
- Promover una cultura ética en toda la organización
- Asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables
Alcance
El Modelo de Prevención de Delitos aplica a todos los directores, ejecutivos, empleados y terceros que actúen en nombre de la empresa. Cubre delitos que incluyen, pero no se limitan a:
- Soborno a funcionarios públicos
- Lavado de activos
- Financiamiento del terrorismo
- Corrupción entre particulares
- Delitos medioambientales
- Otros delitos aplicables según la ley local
Componentes Clave
Oficial de Cumplimiento
Un oficial designado responsable de supervisar la implementación y efectividad del modelo de prevención.
Evaluación de Riesgos
Evaluación regular de los riesgos delictivos asociados a las actividades y operaciones de la empresa.
Capacitación
Programas de capacitación continua para asegurar que todo el personal comprenda sus responsabilidades y obligaciones.
Canal de Denuncias
Canales seguros y confidenciales para reportar potenciales violaciones o inquietudes.
Compromiso
Estamos comprometidos a mantener los más altos estándares de conducta ética y cumplimiento legal. Nuestro Modelo de Prevención de Delitos se revisa y actualiza regularmente para asegurar su efectividad y alineación con los requisitos legales vigentes.